Bắt giữ nhóm “tín dụng đen” cho vay lãi nặng, thu nhiều súng đạn

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động cầm đồ, cho vay với lãi suất cao và gây rối trật tự, cố ý gây thương tích làm ảnh hưởng xấu tình hình ANTT trên địa bàn. Trong đó, nổi lên là Nguyễn Tiến Hải (tức Hải “lé”, SN: 1992, trú tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội; có 2 tiền án) là đối tượng hình sự cộm cán, tụ tập nhiều đàn em hoạt động phạm tội. Ngay sau đó Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an TP xin lập kế hoạch triệt phá nhóm đối tượng.

Các đối tượng trong ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” bị bắt giữ

Sau một thời gian thu thập tài liệu, ngày 22/3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 9 đối tượng liên quan ổ nhóm này gồm: Nguyễn Tiến Hải, Phùng Thế Tài (SN 1991, trú tại Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội; 1 tiền án), Đặng Tuấn Linh (SN 1994, trú tại Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Minh Hồng (SN 1986, trú tại Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội; 1 tiền án), Đặng Bá Nam (SN 1991, trú tại Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội; 1 tiền án), Nguyễn Thiện Nhân (SN 1998, trú tại Phúc La, Hà Đông, Hà Nội; 1 tiền án), Nguyễn Văn Dương (SN 1992, trú tại Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội: 1 tiền án), Nguyễn Xuân Bình (SN 1993, trú tại Phú Sơn, Gia Lâm, Hà Nội; 1 tiền án), Nguyễn Thúy Minh (SN 1983, trú tại Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội).

Theo điều tra, Nguyễn Tiến Hải “đầu tư” số tiền 5 tỷ đồng để cùng Đặng Tuấn Linh, Nguyễn Minh Hồng, Đặng Bá Hậu, Nguyễn Xuân Bình hoạt động cho vay tại Cửa hàng cầm đồ Hải Linh tại số 215 Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Việc cho vay thông qua 2 hình thức: Vay lãi ngày với lãi suất từ 3.000 đồng đến 15.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 109,5%/năm đến 5.475%/năm); Bốc bát họ theo tỉ lệ 10 ăn 8 trong 50 ngày tương ứng với lãi suất là 146%/năm hoặc tỉ lệ vay 10 trả thành 12 trong 60 ngày tương đương mức lãi suất 121,6%/năm. Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng thu lời 1,2 tỷ đồng từ hoạt động cho vay.

Cảnh sát thu giữ số súng, đạn các loại của ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen”

Mở rộng điều tra, các điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã làm rõ vụ cố ý gây thương tích do nhóm đối tượng thực hiện sau khi hát karaoke trên đường Thành Trung, thị trấn Trâu Qùy, huyện Gia Lâm. Theo đó, vào tối ngày 16/1/2025, Nguyễn Tiến Hải cùng Đặng Tuấn Linh, Đặng Bá Hậu, Đặng Bá Nam có va chạm, mâu thuẫn với nhóm khác đi liên hoan sinh nhật. Sau đó, nhóm của Hải đã đánh 3 người trong nhóm kia gây thương tích.

Tiến hành khám xét chỗ ở của các đối tượng trong vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ 4 khẩu súng, ống giảm thanh cùng 86 viên đạn các loại đồng thời làm rõ các đối tượng khác liên quan ổ nhóm này.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng gồm Nguyễn Tiến Hải, Phùng Thế Tài, Đặng Tuấn Linh, Nguyễn Minh Hồng, Đặng Bá Nam, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Thúy Minh liên quan đến các hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đánh bạc, không tố giác tội phạm.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.