Quảng Nam: Giăng bẫy lãi suất cao, chiếm đoạt tiền nhiều người

Thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Kim (Ảnh: C.A Quảng Nam)

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Kim (SN: 1989; trú tại: thôn Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam liên tục tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của công dân tố cáo đối tượng Trần Thị Kim có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tổ cho nhiều người tham gia chơi biêu do bà làm chủ cái.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo đơn vị kịp thời phân công nhiều điều tra viên có kinh nghiệm, lập nhiều tổ công tác tiến hành khẩn trương, nhanh chóng, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu chứng cứ...

Kết quả điều tra xác định, Trần Thị Kim đã làm chủ cầm cái biêu, hụi chục năm nay và mở nhiều loại dây biêu, hình thức biêu là có lãi và có hoa hồng.

Cụ thể, từ năm 2015 đến 2019, Kim thực hiện đúng quy định và thoả thuận với người chơi biêu. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến 2023, Kim bắt đầu sử dụng tiền gốc của người chơi biêu vào mục đích đầu tư kinh doanh buôn bán các mặt hàng dân dụng với hy vọng kiếm lời và một phần để trả lãi cho những người chơi biêu trước đó đến kỳ được trút ống.

Đến cuối năm 2022 và đầu năm 2023, khi một số dây biêu đến kỳ trút ống, Kim không còn khả năng chi trả cho người chơi.

Để giải quyết tình hình, Kim tiếp tục mở thêm các dây biêu với lãi suất cao hơn, mục đích là lấy tiền của những người tham gia sau để trả cho những người tham gia trước và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền mà Kim đã chiếm đoạt là 1,5 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.