Từ Thừa Thiên - Huế vào Đà Nẵng thuê căn hộ, mở đường dây mua bán dữ liệu cá nhân

Hàng loạt điện thoại, máy tính cấu hình cao trong căn hộ bị phát hiện (Ảnh: CAĐN)

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP Đà Nẵng và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu vừa phát hiện 2 đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác, tạo và mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lớn trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 28/8, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội cũng như được sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an TP, Phòng PA05 đã phối hợp cùng Công an quận Liên Chiểu, đồng loạt tổ chức kiểm tra tại hai căn hộ, gồm: Căn hộ 1204 nhà CT1 và Căn hộ 11A14 nhà CT2, chung cư The OriGarden (thuộc phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 2 vụ với 11 đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng.

Đối tượng Phan Văn Luân tại thời điểm bị bắt quả tang (Ảnh: CAĐN)

Cụ thể, vào lúc 11 giờ ngày 28/8, tại Căn hộ 1204 nhà CT1 chung cư The OriGarden, lực lượng công an bắt quả tang 6 đối tượng do Nguyễn Văn Hiếu (SN 1993, ngụ huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm đầu và đồng bọn, đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin về Căn cước công dân (CCCD) của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng internet sau đó bán lại, thu lợi bất chính.

Qua kiểm tra các thiết bị điện tử, lực lượng phát hiện nhiều tài liệu về hành vi phạm tội của Hiếu và đồng bọn.

Theo điều tra, từ khoảng tháng 6/2023, Nguyễn Văn Hiếu thuê và chuyển đến căn hộ 1204. Tại đây, Hiếu trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao, rồi thuê 5 đối tượng trả lương theo tháng ăn để thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng theo yêu cầu.

Cùng với đó, Hiếu sử dụng tài khoản Telegram tên “Hiểu Hiểu” liên hệ với 2 tài khoản Telegram tên “Phep xinh” và “lưu ho so”, để mua khoảng 10 ngàn bộ hồ sơ thông tin cá nhân người khác và 7.343 thẻ sim kích hoạt sẵn.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu tại thời điểm bị bắt quả tang (Ảnh: CAĐN)

Sau đó, Hiếu đưa bộ thông tin cá nhân và sim này này cho các đối tượng trong nhóm để mở tài khoản trực tuyến của một ngân hàng và ví điện tử các loại.

Đến khi bị Công an phát hiện, nhóm của Hiếu đăng ký được khoảng 20 ngàn tài khoản ngân hàng và ví điện tử các loại. Sau đó, Hiếu bán lại các tài khoản trên cho các đối tượng khác.

Còn tại Căn hộ 11A14 nhà CT2 chung cư The OriGarden, lực lượng Công an tiếp tục bắt quả tang 5 đối tượng do Phan Văn Luân (SN 1997, ngụ huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm đầu, đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin về CCCD của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng internet, nhằm thu lợi bất chính.

Hiện trường bên trong căn hộ (Ảnh: CAĐN)

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng phát hiện thông tin lưu trữ trên các thiết bị điện tử của Luân đang tàng trữ 307 thông tin về tài khoản ngân hang. Trong đó, tài khoản ngân hàng đang còn đăng nhập bằng ứng dụng của ngân hàng (app) internet banking đang sử dụng được.

Qua điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 6/2023, Luân chuyên đến và thuê căn hộ 11A14.

Luân trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê 4 đối tượng trả lương theo tháng để ăn ở sinh hoạt và thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng do Luân yêu cầu.

CCCD bị làm giả (Ảnh: CAĐN)

Luân sử dụng tài khoản facebook tên “Phan Văn Luân” để thỏa thuận với người sử dụng tài khoản facebook tên “Trịnh Văn Sáng” mua khoảng 8 ngàn bộ hồ sơ thông tin cá nhân và 4 ngàn thẻ sim kích hoạt sẵn được Luân thuê theo tuần.

Sau đó, Luân đưa bộ hồ sơ thông tin cá nhân và sim cho các đối tượng để mở tài khoản trực tuyến của một ngân hàng và ví điện tử các loại.

Đến khi bị Công an phát hiện, nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13 ngàn tài khoản ngân hàng và các ví điện tử.

Hiện nay, Công an quận Liên Chiểu đã ra Quyết định tạm giữ đối với Phan Văn Luân và Nguyễn Văn Hiếu và tiếp tục phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.